GLT GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Özel Durum Açıklaması (Genel)) |

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Galata Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulunun 18/02/2022 tarihli toplantısında Şirket’in 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 07 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Denizbank Sitesi Sok. N27 Sarıyer/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

Şirketin 2021 yılına ait finansal tabloları ve faaliyet raporu 18/02/2022 gününden itibaren 15 gün süreyle Şirket merkezinde incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

GÜNDEM :

1.   Başkanlık Divanı’nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,

2.   2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Firmasının Raporu ve Denetçi Raporu’nun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3.   2021 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4.   Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

5.   Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6.   Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda karar oluşturulması,

7.   Yönetim Kurulu’nun; Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılına ait gerçekleştirilecek bağımsız dış denetiminin IHY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ ye yaptırılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8.   Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları için onay verilmesi,

9.   Dilek ve Temenniler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.