LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.(Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) |

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi,

2) 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edildi ve onaylandı,

3) 2021 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakere edildi ve onaylandı,

4) 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakere edildi ve onaylandı,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi,

6) Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisinin, müzakere edildi ve onaylandı,

7) Yönetim Kurulu Üyeleri’ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği görüşüldü, ödenecek tutar onaylandı,

8) Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası’ kapsamında 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlendi,

9) 2022 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylandı,

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası’ ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı,

11) Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi,

12) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verildi,

13) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi,

15) Dilek, temenniler ve kapanış.