Anasayfa
Forum
Canlı Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisseler
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesapla
Döviz Çevirici
Ekonomi
Halka Arzlar
Tarım Kredisi
sondakikaborsa
News
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-05-23 19:16:49
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Mayıs 2026
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Genel Kurul öncesinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine TTK m. 363 kapsamında yapılan seçimlerin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun seçiminin genel kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilek ve Temenniler,
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 28.04.2026 tarihinde KAP’ta duyurulmuştu. Yönetim Kurulumuz; hukuken 28 Nisan 2026 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, saat 11:00’de Crowne Plaza İstanbul Oryapark, İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir. 28.04.2026 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 6 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı’nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. |