Anasayfa
Forum
Canlı Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisseler
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesapla
Döviz Çevirici
Ekonomi
Halka Arzlar
Tarım Kredisi
sondakikaborsa
News
KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2026-06-05 21:12:30
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Haziran 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2025 yılı karının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine TTK 363/1. Maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Şirket’in 2025 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Dilek ve Görüşler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulumuz tarafından; Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 06/07/2026 tarihinde Pazartesi Günü saat 10:00’da Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız. |