SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulunca;

1. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, komitelerin görev ve esaslarının belirlenmesine ve kamuoyuna açıklanmasına,

2. Bu sebeple ekli olan “komite görev ve çalışma esasları” yönetmeliğinin onaylanmasına,

3. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin seçilmesine,

4. Yönetim Kurulu yapılanması gereği aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesinin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmesine,

5. Yönetim Kurulu Komiteleri’nin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

a) Denetimden Sorumlu Komite‘nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Levent Binici’nin ve üyeliğe Okan Coşgun’un getirilmesine,

b) Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Okan Coşgun’un ve üyeliklere Hüseyin Mert Erdoğan ile Emirhan Güven’in getirilmesine,

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi‘nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Levent Binici ve üyeliklere Okan Coşgun ile Hüseyin Mert Erdoğan’ın getirilmesine,

karar verilmiştir.

Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.