Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin Okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2021 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu’nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396’ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2022 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket’in “Bilgilendirme Politikası”, “Etik Kurallar Politikası”, “Tazminat Politikası” ve “İnsan Kaynakları Politikası”‘nın Onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00’de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleşmiştir. Genel Kurul Tescili 29.03.2024 tarih 10547 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gaztesinde yayınlanmıştır. Saygılarımızla Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
|