Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2021 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2021 yılı bağımsız denetim Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – 2021 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş’nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilek, temenni ve Kapanış,
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı aynı usul çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Saat:12.00’ye ertelenmesine karar verilmiştir. |