GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Özet Bilgi	2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	14.03.2022
Genel Kurul Tarihi	12.04.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,

2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 – 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi,

5 – 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 – Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,

8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,

10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

11 – 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 – 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

13 – 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,

14 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

15 – Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Ilan.pdf – İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin “2021 yılı faaliyet hesaplarının” görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul’da akdedilmiştir. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2021 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2.31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.996.808,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2021 yılına ait karların önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.729.089,00 TL geçmiş yıl karları dahil olmak üzere 10.523.886,-TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Gülşeyma DOĞANÇAY, Selim SOYDEMİR (bağımsız üye) ve Özlem Seçil BAYKARA ŞENDAĞ’ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin atanmasına karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2	Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine (“2021 Mali Yılı”) ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2022 günü saat 14.00’te Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1 Kağıthane İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır.

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et