Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2021 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim kurulu üyelerinin, Şirket’in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Bağımsız Denetçinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddleri çerçevesinde izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirket’imizin 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2022 tarihinde tescil edilerek 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. |