QNBFB,FIN QNB FİNANSBANK A.Ş.(Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) |

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	24.02.2022
Genel Kurul Tarihi	30.03.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

2 – 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması

3 – 2021 yılı Denetçi Raporu’nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması

4 – 2021 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul’un onayına sunulması

5 – Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Bankamız Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması

6 – 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması

7 – 2021 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul’un onayına sunulması

8 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin onaylanması

9 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması

10 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

11 – Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi

12 – 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

13 – Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması

14 – Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

15 – Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi

16 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi

17 – 2021 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

18 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

19 – Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu’nca yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu’nun Olağan olarak, 30/03/2022 Çarşamba günü saat 11:00’de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,Kristal Kule Binası, No: 215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.